В Минске пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной «обналичкой» на миллиарды рублей

01 Апр 2015 22:18

Автор:

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г.Минску совместно с Департаментом финансового мониторинга пресечена деятельность преступной группы, чьи услуги использовались на теневом рынке, позволяя компаниям реального сектора экономики уходить от уплаты налогов.

В своей деятельности участники преступной группы задействовали свыше 15 юридических лиц и 30 предпринимателей, которые были полностью им подконтрольны. Примечательно, что работникам финансовой милиции удалось оперативно пресечь работу этой сети подставных компаний. К примеру, одна из таких фиктивных структур была создана всего лишь месяц назад. Но даже за столь короткий промежуток времени через успели провести 1,7 млрд. рублей. В целом ущерб от деятельности преступной группы составил более 30 млрд. рублей, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-центре Комитета государственного контроля.

Суть работы лжепредпринимателей сводилась к тому, что они получали на счета подконтрольных лжеструктур от компаний реального сектора экономики безналичные денежные средства, которые в дальнейшем обналичивались через счета подконтрольных предпринимателей, снимались и уже в качестве наличных возвращались обратно нечестным бизнесменам. «Обналичка» тратилась в основном на покупку дорогостоящих автомобилей и недвижимости.

Значимую роль в раскрытии преступной группы сыграла информация, полученная из Департамента финансового мониторинга. Проанализировав работу 20 организаций, работавших по принципу лжеструктур, специалисты финансовой разведки установили, что по определенным счетам проводились расчеты за разнородные товары. Кроме того, поступавшие деньги сразу же переводились в адрес других организаций. Лжеструктуры фактически оказывали организациям реального сектора экономики «услуги» по уклонению от уплаты налогов и легализации подпольных товаров и теневого дохода. Одновременно через лжеструктуры осуществлялся вывод денежных средств коммерческих организаций в теневой оборот и их обналичивание.

В настоящее время по фактам лжепредпринимательства, незаконной предпринимательской деятельности и уклонения от уплаты налогов органами финансовых расследований возбуждено 4 уголовных дела. Девять наиболее активных участников преступной группы были задержаны. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Комментарии к статье
Добавить комментарий