КГБ пресек деятельность крупнейшей преступной группы электронных мошенников

29 Июн 2015 17:20

Автор:

Максимальная конспирация и незаконный оборот по электронным кошелькам более 54 млрд рублей – крупнейшая в Беларуси организованная преступная группа действовала в целях незаконной конвертации и вывода денежных средств в наличный оборот.

Противоправная деятельность группировки пресечена в ходе масштабной спецоперации. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе Комитета государственной безопасности Республики Беларусь. Фигурантами применялись различные каналы шифрованной связи, сложная схема электронных кошельков различных международных платежных систем, SIM-карты белорусских и российских операторов, зарегистрированные на третьих лиц, в том числе иностранцев.

– В результате неотложных следственных действий задокументированы около 300 эпизодов преступной деятельности задержанных. Идентифицированы более 50 клиентов преступной группы. Обнаружены и изъяты специальное электронное оборудование, использовавшееся для приема платежей и распределения финансовых потоков, пластиковые карты белорусских и иностранных банков, наличные деньги, наркотики, – рассказали в пресс-службе КГБ.

В отношении организаторов и иных участников преступной группировки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой»). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.

Наложен арест на объекты недвижимости и транспортные средства фигурантов. Арестованы 26 банковских счетов и многочисленные электронные кошельки.

К задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в Следственный комитет Республики Беларусь.

Комментарии к статье
Добавить комментарий