Нацбанк: после деноминации крупные суммы можно будет поменять только с паспортом

17 мая 2016 21:17

Автор:

Предъявить паспорт понадобится тому, кто обменивает денежные знаки в сумме, равной или превышающей 1.000 базовых величин (1 БВ на сегодняшний день — 210 тыс. руб.).

Эта сумма — основание для проведения идентификации клиента. Соответствующее разъяснение содержится в письме Нацбанка, распространенном пресс-службой в ответ на обращение Ассоциации белорусских банков.

Обращение Ассоциации белорусских банков касалось применения законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, при обмене денежных средств в связи с деноминацией. Как отмечается в документе главного финансового регулятора страны, если банку не известен источник происхождения средств клиента, Нацбанк рекомендует руководствоваться признаком подозрительности финансовой операции, который прописан в инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, утвержденной в 2014 г.

Спрашивать паспорт у клиентов, которые захотят обменять после деноминации крупные суммы, регулятор рекомендует банкам для «предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем».

Соответствующее разъяснение направлено банкам, Ассоциации белорусских банков, небанковским кредитно-финансовым организациям, главным управлениям Нацбанка по областям.

Деноминация  в Беларуси пройдет с 1 июля.

Белорусам впервые показали новые банкноты из деньгохранилища

Так будут выглядеть новые белорусские деньги

Подделать новые деньги будет сложнее, а отличить подлинные от фальшивок — проще

Комментарии к статье
Добавить комментарий