Гомельчанина обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 2 млн рублей

Находившийся два года в розыске житель Гомеля обвиняется в крупном мошенничестве в сфере строительного бизнеса, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в УСК по Гомельской области.

Фигурант несколько лет назад организовал строительство двух таунхаусов на ул. Луговой в Гомеле. Оно финансировалось за средства физлиц: мужчина заключал договоры займа с желающими приобрести квартиры в строящихся домах и с теми, кто передавал ему деньги в заем под проценты. Позиционировал себя успешным предпринимателем и убеждал знакомых, их друзей и родных вложиться в развитие бизнеса.

Несколько договоров займа составлялись под поручительство ООО «Мини-отель», директором которого была супруга обвиняемого. В некоторых случаях доверявшие предпринимателю граждане под расписку одалживали деньги без процентов. В частности, он таким образом трижды получал крупные суммы от семейной пары, с которой дружил. Вернул только часть. Остальными деньгами супругов на сумму 370 тыс. долларов распорядился как считал нужным.

Несмотря на большие долги и необходимость выплачивать крупные суммы по процентам, мужчина заключал все новые договоры со старыми и новыми заимодавцами. Когда размер ежемесячных выплат по процентам достиг критических значений, бизнесмен перестал выполнять взятые на себя обязательства. Несколько граждан остались без обещанных квартир в таунхаусах, оказавшись не единственными претендентами на конкретную квартиру по условиям заключенных договоров займа.

Гомельчанина также обвиняют в завладении имуществом ООО «Мини-отель»: он исключил из состава участников супругу и ее партнера, подделав при этом ряд документов. В ходе расследования выявлены и другие факты противоправной деятельности фигуранта.

По версии следствия, мужчина в итоге обманом или злоупотреблением доверием завладел деньгами 28 граждан и имуществом трех юридических лиц на общую сумму, превышающую 2 млн рублей в эквиваленте. Большинство потерпевших — жители Гомеля, трое из Гродно, один из США.

Обманутые граждане стали обращаться к правоохранителям в 2016-м. Мужчина успел скрыться, его объявили в розыск. Совместная работа белорусских и российских сыщиков позволила задержать фигуранта в Московской области и экстрадировать его.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3, 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере) УК. Мужчина находится под стражей.

В ходе следствия возмещен ущерб на сумму 258 тыс. рублей. Наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью более 178 тыс. рублей.

Расследование завершено, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Фото sk.gov.by

Читайте нас в Google News

ТОП-3 О МИНСКЕ