Как граждане, желающие заработать на биржах, становятся жертвами аферистов
- Подписаться на
Об актуальных видах мошенничества корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказала заместитель председателя суда Партизанского района Ольга Царик.
Мошенничество — одна из угроз современного цифрового и финансового мира. Злоумышленники используют методы социальной инженерии, играя на страхе, панике и желании людей быстро заработать. Преступные схемы аферистов постоянно эволюционируют и носят транснациональный характер. Даже информированные люди могут стать их жертвами.
— Отличие мошенничества от иных видов хищения заключается в способе изъятия имущества, — отметила О. Царик. — При мошенничестве злоумышленник получает имущество от потерпевшего, который заблуждается относительно истинных намерений преступника.
Главная цель современных мошенников — не просто похитить деньги, а заставить жертву самостоятельно перевести или передать их им.
Сегодня самыми распространенными видами мошенничества являются «необходимость продления действия SIM-карты», «предоставление доступа к личному кабинету» или «прохождение верификации Telegram», где под угрозой отключения номера, удаления доступа к услуге или аккаунта в мессенджере просят назвать код, который открывает доступ к личному кабинету пользователя. Также мошенники используют фейковые ресурсы различных банков, сообщения о выплатах от государства, где необходимо ввести паспортные данные и реквизиты банковских карт для начислений, мошенничества с медицинскими услугами и другие. По-прежнему регистрируют случаи, когда потерпевшему сообщали о том, что по вине его близкого произошло ДТП и необходимо передать деньги для невозбуждения уголовного дела.
Так, приговором суда Партизанского района к наказанию в виде лишения свободы по ч. 4 ст. 209 УК был осужден гражданин, который, выполняя роль куратора в составе организованной группы, завладел имуществом потерпевших. Установлено, что злоумышленники звонили на городские и мобильные телефоны жителей Беларуси, представлялись вымышленными данными, в том числе сотрудниками правоохранительных органов, адвокатами и представителями консульских учреждений, сообщали заведомо не соответствующие действительности сведения о том, что по вине родственника или знакомого потерпевшего произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Они просили передать «виновному» в больницу вещи, а также выплатить представителям «пострадавшего» материальную компенсацию, что позволило бы избежать уголовного преследования. Деньги требовалось передать непосредственно их представителю или посредством перевода. Чтобы избежать разоблачения до приезда курьера аферисты удерживали жертв на связи, убеждая писать различные заявления. Стоит отметить, что кураторы обладали актуальной информацией о поведении потерпевших и их готовности передать принадлежавшее им имущество, в том числе сбережения, сообщая все сведения курьерам и координируя их действия.
По словам Ольги Царик, с ростом интереса граждан к криптовалютам и пассивному доходу появился такой вид мошенничества как торговля на лжебиржах. Человек переводит сбережения на криптокошелек, видит в личном кабинете «прибыль», но вывести ее не может, а после и вовсе всё теряет. К примеру, приговором суда Партизанского района к наказанию в виде лишения свободы со штрафом по ч. 4 ст. 209 УК были осуждены два гражданина. Они зарегистрировали несколько частных организаций, которые занимались консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, предоставлением консультационных и образовательных услуг в финансовой сфере. Обвиняемые представлялись работниками этих фирм или действовали самостоятельно от имени вымышленного сообщества трейдеров. Также злоумышленники размещали объявления с заведомо ложной информацией о возможности обучения и стажировки с последующим трудоустройством в лжепредпринимательские структуры, работающие в сфере инвестирования на внебиржевом рынке Forex, убеждали жертв в несложном инвестировании и возможности быстрого получения прибыли. В случае согласия потерпевшим предлагалось пройти регистрацию на мошеннических интернет-ресурсах и пополнить якобы их личный депозитный счет для дальнейшей деятельности на внебиржевом рынке путем обмена имеющихся средств на токены. После под видом легкости инвестирования, наличия инсайдерской информации о росте или падении цен на определенные объекты инвестиций, возможности получения больших прибылей обвиняемые склоняли граждан к осуществлению инвестиций в несуществующие финансовые проекты на международном валютном рынке якобы через партнерские иностранные предпринимательские структуры. Также фигуранты выясняли материальное положение своих жертв, уровень их кредитоспособности, возможность получения ими займов. Переводы токенов физлицами под видом пополнения своих депозитных счетов, открытых в псевдоброкерских компаниях, фактически являлись переводами на подконтрольные виртуальные кошельки участников организованной группы. После злоумышленники предлагали потерпевшим осуществлять мнимую торговлю посредством якобы имевшихся у них на депозитном счете токенов, а также предпринимали меры по созданию условий для скорейшего «проигрыша».
— Ответственность по ч. 1, 2, 3 ст. 209 УК предусмотрена за завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное повторно либо группой лиц, в крупном размере и предусматривает различные виды наказания — от общественных работ до лишения свободы, — отмечает собеседница. —Кроме того, по ч. 3 ст. 209 УК возможно назначение дополнительного наказания в виде штрафа.
Повышенная ответственность предусмотрена по ч. 4 ст. 209 УК за совершение мошенничества в особо крупном размере и в составе организованной группы, где единственным наказанием является лишение свободы на срок от трех лет. Дополнительное наказание в виде штрафа является обязательным. При этом Законом Республики Беларусь от 17.02.2025 № 61-З «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» максимальный срок наказания увеличен с 10 до 12 лет лишения свободы.
Фото предоставлено судом Партизанского района
Читайте также:
- Курьеры аферистов: двое иностранцев собрали у минчан 300 тыс. BYN и теперь ждут суда
- Суд вынес беременной минчанке приговор за растрату чужого имущества
- Более 100 фактов домашнего насилия зафиксировано в Минске за первое полугодие 2026 года
Смотрите также:
