Минский мошенник выманил у 34 граждан за два года более 2 млн долларов

Минчанин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Два года обманывая и злоупотребляя доверием граждан, он завладел более чем 2 млн долларов. Детали этого уголовного дела в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— Установлено, что мужчина нигде не работал, но в общем-то неплохо жил именно за счет мошеннической схемы, — отметила официальный представитель СК.

В ходе расследования было установлено, что с 2012 по 2014 г. молодой человек использовал реквизиты различных обществ с ограниченной ответственностью, фактически хозяйственной деятельности не осуществлявших. Они были зарегистрированы в России на лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

На территории нашей страны мошенник выдавал себя за успешного бизнесмена, якобы действовавшего от имени руководителя или управляющего российских компаний. Мужчина просил знакомых одолжить ему деньги, чтобы заниматься оптовой поставкой мяса и сыра. Кроме того, он также просил подыскать ему лиц, готовых вложить средства в этот бизнес. Как правило, мужчина брал деньги с условием возврата основного долга и уплаты 5 % процентов. Исполнять принятые на себя обязательства он не собирался. 

Со временем мошенник вошел во вкус. Ему удалось завладеть двумя дорогостоящими автомобилями Porsche и Lexus. Их его знакомые продавали по рыночной цене, а он предложил им иную сделку: купить авто на порядок дороже, но в рассрочку на год. Поскольку предложенная цена превышала желаемую на несколько тысяч долларов, продавцы согласились.

Позже мошенник обманул еще одного доверчивого гражданина, взяв у него взаймы в несколько этапов более 350 тыс. долларов. Для того чтобы произвести впечатление и быстрее наладить общение, на одну из встреч молодой человек приехал на взятом напрокат Mercedes представительского класса и положил в багажник несколько заранее купленных свежих карпов. Ну а своему кредитору рассказал, что только приехал с подводной рыбалки и готов угостить пойманной рыбой. После чего предложил поехать в ресторан для обсуждения условий сделки.

Чтобы не настораживать кредиторов, часть полученных денег мошенник честно отдавал им в качестве процентов за взятый займ. Выходило от 2 тыс. до 5 тыс. долларов. Оставшимися средствами распоряжался по собственному усмотрению — часто ездил отдыхать за границу, покупал брендовую одежду и аксессуары, а также посещал игорные заведения. Более миллиона долларов он проиграл, являясь VIP-клиентом одного из крупных казино столицы.

И вот в 2014 г. в правоохранительные органы стали поступать заявления от обманутых граждан. Как только об этом узнал обвиняемый, он сразу отправил свою семью в США и сам собирался туда уехать, но правоохранители успели ограничить ему выезд из страны. Мужчине все равно удалось скрыться. В результате его объявили в межгосударственный розыск.

В 2017 г. на территории России он был задержан за попытку получения кредита в банке по поддельному паспорту. После отбывания наказания по данному факту в мае 2019 г. обвиняемого экстрадировали в Беларусь.

Действия мужчины квалифицированы как мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК). Он заключен под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

И все же отметим, что не все будущие потерпевшие доверяли мошеннику. Недавно были выяснены новые детали следствия. Так, один из них не сразу поверил в реальность ведения успешного бизнеса и предложил мошеннику вместе съездить в организацию, которая якобы должна была поставить мясную продукцию. Молодой человек согласился, но предупредил: поскольку эта организация находится в другой области, дорога туда составляет несколько сотен километров. Необходимо будет выехать «по звонку». Через пару дней мужчина около 5 часов утра сбросил «глухаря» на телефон потерпевшего и отправился сам в дорогу. Он постоянно останавливался и возле разных дорожных знаков по пути делал фотографии и даже селфи и отправлял их несостоявшемуся попутчику. Когда пострадавший поинтересовался, почему его не взяли с собой, обвиняемый ответил, что звонил ему с самого утра, но тот не взял трубку. Поскольку обвиняемый сделал много фотографий, в том числе у здания организации, потерпевший все-таки поверил в реальность сделки.

Для подтверждения наличия успешного бизнеса молодой человек часто демонстрировал будущим потерпевшим предварительные договоры между российскими фирмами (напомним, зарегистрированными на асоциальных лиц) и мясоперерабатывающими предприятиями Беларуси о поставке мяса. Согласно условиям договора, поставка мяса осуществлялась только после внесения денежных средств. На что и уповал обвиняемый, когда просил деньги вперед.

Почти уже в конце ведения своего «успешного» бизнеса большинство потерпевших просили у обвиняемого вернуть вложенные средства. Тогда мужчина нашел трижды судимого иностранца, неоднократно судимого за хищение имущества из автомобилей на стоянках крупных торговых центрах страны. За вознаграждение в несколько тысяч долларов минчанин попросил его написать расписку о получении от него 1,2 млн долларов для ведения бизнеса. Там же было указано обещание вернуть полученную сумму в большем размере. Расписку он показывал потерпевшим и обещал, что скоро все вернет. Самое интересное, что он сам активно демонстрировал существование мужчины, давшего расписку: звонил ему и даже давал потерпевшим с ним поговорить и убедиться в его существовании. Через какое-то время люди поняли, что все это очередной обман, и обратились в милицию. К слову, иностранный гражданин в 2016 г. был депортирован из нашей страны.

Читайте нас в Google News

ТОП-3 О МИНСКЕ