Предприниматели из Гомеля незаконно обналичили 1,8 млн рублей — заведено уголовное дело

Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области выявило мошенническую схему, при помощи которой предприниматели обналичили 1,8 млн рублей. На ее участников заведены уголовные дела, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в КГК.

Фото pixabay.com

Чтобы организовать схему «обналички», руководители предприятия зарегистрировали трех своих сотрудников в качестве ИП, после чего начали заключать с ними договоры на выполнение работ и переводить на их расчетные счета оплату. Никакие работы при этом не осуществлялись, а денежные средства начальники фирмы обналичивали и использовали в своих целях.

Таким образом, с 2016 по 2021 г. им удалось обналичить сумму в 1,8 млн рублей. Соучастницей преступления стала бухгалтер компании, которая знала о фиктивных сделках, но относила сведения о переводах в категорию затрат общества и осознанно уменьшала налогооблагаемую базу предприятия. В результате ее действий фирма не уплатила в госбюджет налоги в размере 323 тыс. рублей.

По материалам проверки на директора, должностных лиц предприятия и индивидуальных предпринимателей заведены уголовные дела.

Подозреваемые признали вину. Причиненный ущерб частично возмещен.

Смотрите также:

 

Читайте нас в Google News

ТОП-3 О МИНСКЕ