В деле «Белгазпромбанка» появились новые фигуранты и российский след

В деле «Белгазпромбанка» выявлены новые фигуранты. Представители Департамента финансовых расследований КГК в эфире телеканала «Беларусь 1» раскрыли новые подробности, касающиеся отмывания денежных потоков из России, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Как отмывались деньги

По данным следователей, «Белгазпромбанк» был финансовым учреждением, через который проходили крупные суммы денежных средств, выводимые в иностранные государства, в том числе в офшоры.

— Счет криминальных денег шел на миллиарды долларов. Преступная деятельность осуществлялась под непосредственным руководством экс-руководителя банка Бабарико и иных лиц. Для прикрытия данной деятельности использовались векселя «Белгазпромбанка», а также бестоварные сделки, — рассказал старший инспектор ДФР КГК Артем Дунько.

Российским партнером Виктора Бабарико в этой схеме был бывший глава «Старбанка» Агаджан Аванесов, который сейчас объявлен в розыск и обвиняется в хищении в особо крупном размере.

Представители КГК пояснили, что средства отмывались с помощью фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц. «Старбанк» отправлял деньги на счета российских фирм, открытые в «Белгазпромбанке», где они конвертировались в европейскую или американскую валюту, а после выводились на зарубежные счета под видом оплаты товаров. Эти счета принадлежали зарубежным фирмам, подконтрольным Аванесову. Отмытые средства возвращали в Россию.

В рамках дела был задержан член совета директоров «Старбанка» Анатолий Громович, который до 2006 г. являлся заместителем начальника управления КГБ по Брестской области, директором департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Беларуси. В 2009 г. он проходил по делу о контрабанде на таможне «Западный Буг», однако в 2011-м был признан Белорусским военным судом невиновным за недоказанностью в части совершенных преступлений. В 2012 г. Громович вошел в совет директоров «Старбанка». В сюжете показали фрагменты допроса задержанного.

При чем здесь замминистра финансов России

По мнению следователей ДФР, «Белгазпромбанк» осуществлял подозрительные операции ряда подрядчиков российского «Газпрома». В частности, несколько лет назад по поручению В. Бабарико его заместитель Сергей Шабан встречался в Санкт-Петербурге с заместителем председателя правления «Газпрома» Андреем Кругловым (ныне — заместитель министра финансов России) и обсуждал объемы платежей компании «Стройгазконсалтинг».

— Чуть более чем два года по расчетному счету «Стройгазконсалтинга», открытому в «Белгазпромбанке», было проведено порядка 2,2 млрд долларов в эквиваленте, — рассказал Александр Прокопенко, замначальника управления ДФР КГК. При этом большая часть платежей представляла собой платежи связанных между собой компаний, подконтрольных директору «Стройгазконсалтинга» Станиславу Аникееву. Поступившие в «Белгазпромбанк» средства от этих компаний на следующий день возвращались обратно в те же структуры или вновь созданные.

— Если сначала деньги перечислялись на счета офшорных компаний, то впоследствии как таковым офшором стал сам «Белгазпромбанк», — уточняют авторы репортажа.

Также выяснилось, что для А. Круглова и его супруги в то время был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа, который не афишировался и не был доступен для других клиентов.

— Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку он был создан исключительно под одного человека — гражданина РФ Андрея Вячеславовича Круглова. Всего за период существования банка были заключены только три договора займа с физическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь. Два — с гражданином Кругловым Андреем Вячеславовичем на общую сумму 8,5 млн евро и один — с его женой на сумму 3 млн евро, — рассказал замначальника управления ДФР КГК Беларуси Дмитрий Дягилев.

В подтверждение данного факта и того, что такие документы возили А. Круглову на подпись, журналисты приводят фрагменты допросов начальника центра премиального обслуживания «Белгазпромбанка» Владислава Комира и Кирилла Бадея, который в то время являлся зампредседателя правления «Белгазпромбанка». Уточняется, что, заняв пост замминистра финансов России, А. Круглов прекратил сотрудничество с белорусским банком, однако заем его супруги в размере 3 млн евро остался, и на него в рамках расследования уголовного дела наложен арест.

Смотрите также:

Подписаться

Подписывайтесь на канал MINSKNEWS в YouTube
Читайте нас в Google News

ТОП-3 О МИНСКЕ