Иракский бизнесмен, занимавшийся майнингом, решил купить криптофермы, но нарвался на мошенника из Минска

К своему 40-летию житель Горок решил приобрести оборудование для сборки двух ферм по зарабатыванию криптовалюты. Это при том, что восемь криптоферм у предпринимателя из райцентра уже успешно функционировали. Как развивались события дальше и почему одно уголовное дело из региона вывело следователей на иные преступления крупного мошенника из Минска, в программе «Причины и следствие» на «Радио-Минск» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Житель райцентра не был новичком — у него уже функционировали восемь криптоферм, которые ежедневно приносили неплохой доход. Для работы еще двух мужчине понадобилось приобрести видеокарты. Их он нашел и заказал в одном из интернет-магазинов. При этом сразу же оплатил их — перечислил 25 735 рублей. Спустя несколько дней, когда товар не пришел, он обратился в милицию.

В дальнейшем правоохранители установили, что 35-летний минчанин создал несуществующий интернет-магазин по продаже электро- и бытовых товаров, а потерпевший предприниматель стал вовсе не единственным в списке обманутых владельцем криминальной торговой точки.

Так, 43-летний житель столицы решил купить к Новому году телевизор. В Сети нашел сайт магазина, который специализировался на продаже техники, где и присмотрел себе хороший вариант. Через два часа мужчине перезвонил курьер и предложил подъехать для оформления заказа. Обязательным условием было внесение предоплаты в размере 50 % от суммы заказа. Минчанин перевел 1 700 рублей, но покупки так и не дождался. Кроме того, номера магазина оказались недоступными. Проанализировав отзывы в Сети, мужчина понял, что наткнулся на мошенников.

Подозреваемым по уголовному делу проходит 35-летний житель Минска. В апреле 2021 г. он попросил своего друга создать фирму. Тот согласился за соответствующее вознаграждение. На тот момент задумка была законная — заниматься продажей запчастей для сельскохозяйственной техники, но фирма прогорела. Уже в октябре 2021 г. молодой человек увидел в интернете объявление о продаже компании, которая занималась аналогичным бизнесом. Он принял решение выкупить ее для перепродажи. Однако прочитанные в Сети материалы о мошеннических схемах нарисовали ему совсем другую картину.

Молодой человек создал инструмент, который превратил в орудие для незаконного обогащения. Он стал размещать объявления о продаже бытовой техники и электроники и брать с покупателей деньги за поставку. Разумеется, ни о каких заказах речи не шло, мужчина не собирался выполнять обязательства и просто обманывал покупателей.

При этом он довольно хитроумно пытался спрятать концы. Для этого нашел в соцсети гражданина России, которому нужна была подработка, и предложил ему за вознаграждение стать формальным директором фирмы. Все было обставлено так, что с этим человеком было невозможно связаться. На найденного «зицпредседателя Фунта» он и переоформил фирму, заранее оговорив условие: никаких иных выплат.

Схема казалась масштабной, но на деле крупный интернет-магазин с техникой и якобы поставщиками, представлял собой обманщика с ноутбуком на диване. Со слов подозреваемого, общая сумма предоплаты за оформленные сделки составляет около 100 000 рублей.

Следователи продолжат устанавливать количество потерпевших и иные эпизоды преступной деятельности минчанина.

Действия 35-летнего жителя столицы квалифицированы по ст. 209 УК («Мошенничество»).

Вернемся к личности потерпевшего из Горок, который имел восемь криптоферм. Это 39-летний гражданин Ирака, который проживает в Беларуси с 2011 г., в Горках — с 2016-го. Женат, не работает. Образование высшее. То, что в Беларуси до 1 января 2023 г. не взимают подоходный налог по операциям с криптовалютой, стало для иностранца решающим моментом в выборе места жительства и майнинговой деятельности.

35-летний житель Минска, который подозревается в мошенничестве, получил среднее специальное образование. Женат, индивидуальный предприниматель, который занимался розничной торговлей по почте и через Сеть. Ранее был не судим.

Смотрите также: