Совершали до 30 хищений в сутки с карт-счетов белорусов. Как СК обезопасил онлайн-площадку от кибермошенников

На территории Беларуси действовали две организованные группы, которые занимались хищениями денег у пользователей крупнейшей площадки объявлений. По фактам их деятельности возбуждено более 2 700 уголовных дел, которые соединены в одном производстве. Подробности громкого расследования в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» рассказал официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский, сообщает корреспондент агентства «Минск- Новости».

Основной инструмент для совершения преступлений в Сети — фишинговые ссылки, при переходе по которым пользователь вводится в заблуждение. В результате он раскрывает конфиденциальные данные мошенникам, а те похищают деньги с карт-счета. Именно так действовали на одной из популярных онлайн-площадок кибермошенники, изрядно запятнав репутацию сетевой площадки объявлений.

Чтобы понимать масштабы злодеяний, совершенных сетевыми аферистами, начнем с цифр. Участники организованной преступной группы совершили порядка 20 тыс. хищений. Ущерб, причиненный компьютерными мошенниками, исчисляется миллионами рублей. В состав преступной скам-группы входило более 1 300 участников. Все они соблюдали меры конспирации и общались анонимно, обмениваясь информацией в закрытых чатах. Средой для общения, доступа к преступному инструментарию, распределению средств между участниками и их обучения выступал мессенджер Telegram. Следователи выяснили, что за сутки аферисты совершали до 30 хищений с карт-счетов граждан Беларуси. По таким фактам возбуждено более 2 700 уголовных дел, которые соединены в одном производстве.

Еще до задержания участников преступной группы сотрудники СК получили доступ к программным продуктам скам-группы. Они подробно изучили механизм совершения преступлений, а заодно модифицировали программное обеспечение. Это сделало невозможным дальнейшее хищение денег, что свело практически к нулю деятельность ОПГ.

Кроме того, сотрудники СК установили сложную структуру преступной группировки. Отметим, что деятельность кибераферистов была организована достаточно профессионально. Не у всех организаций имеется такой штат, который придумали мошенники. Судите сами, какие роли играли мошенники:

• «топикстартер» — руководитель организованной группы, основатели (сооснователи) мошеннических схем;
• администраторы — лица, имеющие доступ к панели управления интернет-ресурсами, использующихся в преступной деятельности;
• «кодеры» — лица, осуществляющие разработку ПО, используемого в преступной деятельности;
• «sim-активаторы» — лица, оказывающие содействие участникам преступной группы в активации учетных записей в мессенджерах WhatsApp и Viber, для их дальнейшего использования в общении с лицами для последующего совершения хищений;
• «дроповоды» — лица, осуществляющие поиск сторонних граждан для открытия на них карт-счетов, которые в дальнейшем используются для совершения хищений;
• «вбиверы» — лица, осуществляющие несанкционированный вход в скомпрометированную учетную запись к карт-счету пользователя для хищения и перевода денег на подконтрольные организованной группе счета и электронные кошельки;
• «воркеры» — лица, ведущие переписку или разговоры с пользователями kufar.by, и убеждающие их по различным надуманным предлогам перейти по фишинговой ссылке для компрометации их платежных реквизитов.

"Причины и следствие"

Физически участники скам-группы находятся и проживают как на территории Беларуси, так и в России, Украине, Казахстане, Польше и других странах. Все они — молодые люди в возрасте от 17 до 30 лет. Многие осуществляли свою преступную деятельность одновременно в составе нескольких различных преступных групп, которые специализируются на разных способах интернет-хищений.

Главным управлением цифрового развития предварительного следствия СК завершено расследование в отношении одного из руководителей крупнейшего транснационального скам-сообщества, работавшего по Беларуси.

Как выяснили следователи, организованная преступная группа была создана в 2021 году. В ее состав входило более 700 участников из Украины, России, Беларуси и других русскоязычных стран.

Скам-группа специализировалась на совершении хищений денег с карт-счетов пользователей торговых онлайн-площадок с использованием фишинговых интернет-ресурсов, имитирующих такие площадки, сервисы служб доставки, платежные сервисы.

С 2021 по 2023 годы участники группировки более 6 тыс. раз похитили с помощью фишинга у белорусских граждан не менее 1,7 млн рублей.

На след скам-сообщества киберследователи вышли в августе 2022 г. Благодаря применению новых разработок и экспериментальных методик были установлены личности руководящего звена, зафиксирован используемый группировкой преступный инструментарий и совершенные преступления.

На первоначальном этапе расследование было сконцентрировано на пресечении преступной деятельности организованной группы, продолжающей ежемесячно совершать сотни хищений. Для этого требовалось установить личность и задержать одну из ключевых фигур группировки — разработчика программных продуктов. Такой софт позволял автоматизировать совершение хищений. В среде кибермошенников такого участника группировки называют «кодером». Он применял всевозможные технические уловки для своей конспирации. Например, на личный визуальный контакт с другими участниками группировки никогда не выходил — использовал только онлайн общение и вымышленные данные. В распоряжении следователей имелся только его сетевой псевдоним.

По крупицам информации, оставленной «кодером» на просторах интернета, удалось составить его «цифровой портрет» и установить личность. Ключевой фигурой транснационального скам-сообщества оказался 17-летний минчанин.

Следователями совместно с МВД была спланирована и реализована уникальная операция по задержанию руководителя скаммеров. Выстроенная им многоуровневая система защиты от изобличения оказалась бесполезной. Следователям и милиции удалось обезвредить кибермошенника в его квартире и получить доступ ко всем цифровым доказательствам. В ходе обыска обнаружены и изъяты программные средства совершения преступлений, базы данных с информацией о преступной деятельности группировок.

За свою работу молодой человек получал 5 % от суммы всех денег, похищаемых скам-сообществом у белорусских граждан. За полтора года участия в преступной деятельности группировки до задержания он заработал более 90 000 рублей.

Подросток признал свою вину в участии в деятельности транснационального скам-сообщества, детально рассказал об участниках группировки и совершенных ими преступлениях. В дальнейшем в ходе проведения нескольких десятков операций на территории различных областей страны, а также на территории России были задержаны еще 34 участника транснационального скам-сообщества, в том числе из числа руководителей.

Почти все они уже осуждены. По приговору суда, в зависимости от роли в преступной схеме им назначено наказание: от 5 до 8 лет лишения свободы.

Читайте также:

• Какие преступления совершают подростки, и что этому способствует
• Судимость за 10 рублей. Как не стать участником преступной схемы

Смотрите также:

Пояснения для работающих пенсионеров и новый подход к исчислению пенсий Вечерний Минск: зимняя резина и новые названия улиц. Актуальные темы с 28 октября по 3 ноября