«Украл, выпил, в тюрьму» уже устарело. Какие способы получения нелегального дохода ищут минчане
- Подписаться на
О новых формах незаконной предпринимательской деятельности корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по городу Минску.
По словам специалистов, способы «относительно честного» изъятия денег у граждан совершенствуются:
— Лица, которые занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, постоянно ищут новые способы получения нелегального дохода. Таких примеров хватает.
Так, в нынешнем году в управление оперативных мероприятий столичной налоговой поступила информация из некоего банка. Сотрудники финансового учреждения обратили внимание на сомнительные операции, которые проходили по карт-счетам клиентов. Ситуация насторожила.
— Со счетов людей, которые оформляли онлайн-заявки на получение кредита, после перечисления всех денег на карт-счет часть выделенной суммы (от 10 до 15 %) переводилась на счета третьих лиц, — пояснили в ИМНС.
В результате совместных мероприятий службы безопасности банка и управления оперативных мероприятий были установлены два гражданина, которые посредством социальных сетей размещали информацию о помощи при заполнении онлайн-заявок и получении банковского кредита.
— Человек, который хотел получить финансовый заём, предоставлял свои персональные данные гражданину, разместившему объявление, и тот заполнял онлайн-заявку на получение кредита, — рассказали в управлении. — После перечисления кредитных денег на карт-счет клиента банка нарушитель, используя персональные данные клиента, перечислял от 10 до 15 % суммы кредита на свой личный карт-счет.
Бизнес можно было бы назвать вполне добропорядочным, если бы не несколько нюансов. Один из них заключается в том, что онлайн-заявка на получение кредита — абсолютно бесплатный сервис.
По результатам рассмотрения материалов экономическим судом города Минска нарушителей привлекли к административной ответственности. Им выставили штрафы на общую сумму 2 695 рублей. Незаконно полученный доход (6 862 рубля) конфисковали.
— Попасть в разряд нелегальных предпринимателей можно и другим способом, — констатируют в ИМНС. — Нередки случаи, когда на интернет-сайтах, предлагающих различные товары (как правило, сомнительного качества) размещается недостоверная информация о продавцах. Так, в частности, указываются номера телефонов, зарегистрированные не на тех, кто фактически получает и осуществляет заказы, а на третьих лиц. Это делается с целью усложнить работу контролирующим органам в поиске недобросовестных продавцов.
Тем не менее подобные схемы несложно вычислить. В ходе проведения оперативно-аналитических мероприятий физические лица, оформившие на свое имя SIM-карты и передавшие их таким продавцам за вознаграждение, устанавливаются. Действия подобных граждан квалифицируются как незаконная предпринимательская деятельность.
— Санкция статьи административного кодекса предусматривает штраф в размере до 100 базовых величин с конфискацией предметов правонарушения, орудий и средств совершения правонарушения, а также до 100 % дохода, полученного в результате такой деятельности. Кроме того, информация о подобных лицах направляется оператору мобильной связи для рассмотрения вопроса о блокировке абонентских номеров, — уточнили в управлении.
За период с 1 января по 16 июля нынешнего года сотрудники управления оперативных мероприятий ИМНС по городу Минску также выявили немало торговцев-нелегалов.
— Было установлено 48 фактов осуществления торговли без государственной регистрации. Физические лица реализовывали на территории города как продовольственные, так и непродовольственные товары, — ввели в курс дела налоговики.
На используемые нарушителями транспортные средства в количестве 12 единиц общей стоимостью 45 391 рубль был наложен арест. Также изъяты товары общей стоимостью 18 506,75 рубля (сало и мясная продукция — 791,45 кг, стеклоомывающая жидкость — 1 145 л, рыба свежемороженая, копченая, соленая, консервы рыбные — 161,54 кг, монетницы, скатерти, цветы искусственные, оптика — 509 единиц, плодовоовощная продукция — 1 026,74 кг, молочная продукция — 88,98 кг).
— Кроме того, нарушителям предъявлен к уплате единый налог. А тем, кто попал в поле зрения налоговых органов уже не в первый раз, к уплате предъявляется единый налог в пятикратном размере, — подытожили в ИМНС по г. Минску.
